केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की वजह से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं। जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar), दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) और सीटी रवि कुमार (Justice CT Ravi Kumar) की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अदालतों के आदेश के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया है। लगभग 18,000 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा पारित कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम आदेशों में शामिल कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपये है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ईडी अब तक 4,700 मामलों की जांच कर रहा है, और 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) लागू होने के बाद से कथित अपराधों के लिए केवल 313 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंकड़ों के माध्यम से, उन्होंने कोर्ट को बताया 2015-16 में 111 मामले थे जो 2020-21 में बढ़कर 981 हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को तेजी से जांच की जरूरत पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी को खुफिया इनपुट मिलते हैं जो बड़े पैमाने पर अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत देते हैं, तो जांच की जानी चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल ने इससे पहले बेंच को बताया था कि इस मामले में 200 से ज्यादा याचिकाएं हैं और कई गंभीर मामलों में अंतरिम रोक लगाई गई है, जिससे जांच प्रभावित हुई है. इनमें से कुछ याचिकाओं ने PMLA के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी है।
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